Questão #16087612019

Conhecimentos Bancários — Garantias do sistema financeiro nancional

A Circular nº 3.461/2009 e suas alterações, do Banco Central, consolida as regras sobre os procedimentos a serem adotados por instituições financeiras na prevenção e combate às atividades relacionadas com os crimes de lavagem de dinheiro, previstos na Lei nº 9.613/1998 e suas alterações. Dentre outros, determina que deve ser dispensada especial atenção

A a situações em que não seja possível manter atualizadas as informações cadastrais de seus clientes. B ao sistema de vigilância presencial nas dependências das agências bancárias. C à habitualidade de depósitos em espécie em valores totais mensais que não superem três mil reais. D à elevada frequência de utilização, pelo cliente, de caixas eletrônicos em diferentes locais. E ao volume das aquisições de moeda estrangeira pelo cliente para fins de alegadas viagens internacionais.

Conhecimentos Bancários — Garantias do sistema financeiro nancional

Uma questão respondida. E as próximas?