Conhecimentos Bancários — Lei nº 9.613 de 1998 crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens

Sr. X é cidadão brasileiro, possuindo bens, direitos e

obrigações no Brasil, bem como atividades negociais no

exterior. Por força de suas atividades empresariais, ele

possui um cartão de crédito ilimitado, com validação fora

do país, emitido por instituição financeira transnacional

com autorização para atuar no país. Em determinado

momento, as sociedades empresariais das quais participa

não atingem as suas metas, gerando prejuízos. Apesar

disso, o nível dos seus gastos e transferências externos

aumenta, o que gera comunicação preventiva aos órgãos

de controle.

Nos termos da Lei no

9.613/1998, a comunicação em

resposta à requisição do órgão competente ocorrerá por

meio da