Conhecimentos Bancários — microsoft office

O combate à lavagem de dinheiro tem se disseminado no

mundo, tendo o rápido desenvolvimento de sofisticadas

organizações criminosas que utilizam o sistema financeiro

para legitimar as suas atuações originariamente ilícitas.

De acordo com a Lei Federal n 9.613/1998, o crime de

lavagem, atualmente, caracteriza–se, entre outras ações,

por ocultar valores decorrentes de atos consubstanciados

como