Questão #14035212010

Conhecimentos Bancários — Lei nº 9.613 de 1998 crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens

A Lei nº 9.613, de 1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, determina que as instituições financeiras adotem alguns mecanismos de prevenção. Dentre esses mecanismos, as instituições financeiras deverão

A instalar equipamentos de detecção de metais na entrada dos estabelecimentos onde acontecem as transações financeiras. B identificar seus clientes e manter seus cadastros atualizados nos termos de instruções emanadas pelas autoridades competentes. C verificar se os seus clientes são pessoas politicamente expostas, impedindo qualquer tipo de transação financeira, caso haja a positivação dessa consulta. D comunicar previamente aos clientes suspeitos de lavagem de dinheiro as possíveis sanções que estes sofrerão, caso continuem com a prática criminosa. E registrar as operações suspeitas em um sistema apropriado e enviar para a polícia civil a lista dos possíveis criminosos, com a descrição das operações realizadas.

Conhecimentos Bancários — Lei nº 9.613 de 1998 crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens

Uma questão respondida. E as próximas?