Conhecimentos Bancários — Lei nº 9.613 de 1998 crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens

Depósitos bancários, em espécie ou em cheques de viagem, de valores individuais não significativos, realizados de maneira que o total de cada depósito não seja elevado, mas que no conjunto se torne significativo, podem configurar indício de ocorrência de