Conhecimentos Bancários — Lei nº 9.613 de 1998 crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens

Nos termos da Carta Circular Bacen no 3.542/2012, caso uma pessoa queira depositar em conta corrente volume expressivo de dinheiro representado em notas mofadas ou malcheirosas, tal ato indica uma atividade com indício de lavagem de dinheiro relacionada com operações