Questão #12067082014

Concursos públicos

A fase de colocação, uma das três que caracteriza o crime de lavagem de dinheiro, ocorre quando:

A verifica-se aumento súbito do lucro da instituição financeira. B o dinheiro ingressa na instituição financeira. C o dinheiro ilícito é trazido de volta à economia de forma aparentemente legal. D tenta-se confundir o rastreamento do dinheiro com várias transações de transferências e empréstimos.

Concursos públicos

Uma questão respondida. E as próximas?