Questão #11940692014

Concursos públicos

É uma medida de prevenção à lavagem de dinheiro por parte das instituições financeiras:

A permitir que sejam abertas contas correntes sem que os clientes apresentem as informações necessárias para o preenchimento dos seus cadastros. B manter registro das movimentações realizadas pelos clientes no último mês. C informar ao Banco Central todas e quaisquer movimentações feitas pelos clientes. D manter atualizadas as informações sobre a situação financeira dos clientes e suas movimentações de recursos.

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Uma questão respondida. E as próximas?