Questão #11764772014

Concursos públicos

A fase da integração, uma das três que caracterizam o crime de lavagem de dinheiro, ocorre quando:

A verifica-se súbito aumento no lucro da instituição financeira. B o dinheiro ingressa na instituição financeira. C o dinheiro ilícito é trazido de volta à economia com origem aparentemente legal. D tenta-se confundir o rastreamento do dinheiro com várias transações de transferências e empréstimos.

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Uma questão respondida. E as próximas?