Questão #11762932014

Concursos públicos

Quanto à lei de lavagem de dinheiro:

A Não existe propriamente uma lei para lavagem de dinheiro. O que existe é a tendência, inclusive mundial, de coibir ações que possam ser enquadradas em ?lavagem de dinheiro?. B É de fato uma lei, mas não tem o poder de punir a conduta de lavagem de dinheiro; apenas estabelece controles de maneira a evitar este comportamento. C Existe uma lei específica que busca, além dos controles e fiscalização, a punição dos responsáveis. D Ela consegue ser efetiva somente em casos em que haja a comprovação de mais de 2 anos de operações que caracterizem a ?lavagem de dinheiro?.

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Uma questão respondida. E as próximas?