Questão #11633182014

Concursos públicos

Faz parte da prevenção de Lavagem de dinheiro:

A A instituição financeira manter cadastro atualizado sobre a situação financeira do cliente e suas movimentações de recursos. B A instituição financeira permitir que o cliente abra conta corrente sem as informações necessárias para preenchimento de seu cadastro. C A instituição financeira manter registro apenas das movimentações realizadas pelo cliente no último mês. D A instituição financeira informar ao Banco Central, através do Sisbacen (Sistema de Informações do Banco Central), toda e qualquer movimentação feita pelo cliente.

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Uma questão respondida. E as próximas?