Questão #11520932014

Concursos públicos

O principal órgão de combate à lavagem de dinheiro, criado a partir da Lei 9.613/98 é:

A A Secretaria da Receita Federal, a quem compete verificar a sonegação de impostos tanto de pessoas físicas quanto jurídicas. B O Banco Central. C A auditoria interna de seu banco, obrigada a fiscalizar depósitos em excesso de clientes que não conseguem demonstrar a origem de seus recursos. D O COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras.

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Uma questão respondida. E as próximas?