Questão #11940432013

Concursos públicos — empregado

No que se refere aos recursos oriundos de operações ilícitas de Lavagem de Dinheiro, é correto dizer que:

A Diversos países monitoram as situações de lavagem de dinheiro proveniente de crime, através de suas polícias locais. B No Brasil, foi criado por Lei o COAF ? Conselho de Controle de Atividades Financeiras, com a finalidade, entre outras, de receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas. C O Brasil não possui ainda agências de combate à lavagem de dinheiro, mas está se estruturando para combater este tipo de crime. D As instituições financeiras, no Brasil, constituem um dos setores menos visados pelas organizações criminosas para realização de operações de Lavagem de Dinheiro.

Concursos públicos — empregado

Uma questão respondida. E as próximas?