Legislação Federal

São consideradas situações ou

operações que podem configurar indícios de

ocorrências dos crimes previstos na Lei

nº 9.613, de lavagem de dinheiro, passíveis de

comunicação ao COAF:

I. Abertura, movimentação de contas ou

realização de operações por detentor de

procuração ou qualquer outro tipo de

mandato.

II. Investimentos significativos em produtos de

baixa rentabilidade e liquidez.

III. Movimentação de recursos de alto valor, de

forma contumaz, em benefício de terceiros.

IV. Realização de operações de carga e recarga

de cartões, seguidas imediatamente por

saques em caixas eletrônicos.

V. Mudança repentina de endereço do tomador

de crédito.

VI. Concessão de garantias de operações de

crédito no País por terceiros não

relacionados ao tomador.

Quais estão corretas?